Brusel/Štrasburg
24. novembra (TASR) - Slovenská republika zlepšila opatrenia na boj
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom
preukázala dobrý pokrok v úrovni dodržiavania štandardov Finančnej
akčnej skupiny (FATF). Uviedol vo štvrtok vo svojej správe orgán Rady
Európy (RE) pre boj proti praniu špinavých peňazí Moneyval. Informuje o
tom spravodajca TASR.
Rada Európy skonštatovala, že pozitívne kroky, ktoré slovenské orgány
prijali, viedli k zvýšeniu ratingu krajiny z úrovne "čiastočne v súlade"
na úroveň "z veľkej časti v súlade" v štyroch oblastiach súvisiacich s
hodnotením rizika prania peňazí a financovania terorizmu, ohlasovaním
podozrivých transakcií, určením príslušného orgánu pre pranie špinavých
peňazí a vedením komplexných štatistík.
V oblasti nových technológií, kde boli nedávno zavedené medzinárodné
požiadavky na virtuálne meny, však došlo k zníženiu ratingu Slovenska.
Správa preskúmala celú sériu legislatívnych, regulačných a
inštitucionálnych opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s
povinnosťami hĺbkovej kontroly klientov, a to aj vo vzťahu k politicky
exponovaným osobám, korešpondenčnému bankovníctvu, interným kontrolám
finančných inštitúcií, krajinám s vyšším rizikom, dohľadu nad finančnými
inštitúciami a určeným nefinančným podnikom a profesiám, právomociam
finančnej spravodajskej jednotky a hotovostným kuriérom.
Z dôvodu procesných obmedzení Moneyval neposúdil mieru ich implementácie v praxi.
Moneyval za pozitívny vývoj považuje prijatie Akčného plánu na riadenie a
zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Riešené boli aj už skôr zistené nedostatky týkajúce sa požiadaviek
nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva.
Slovensko podniklo potrebné kroky aj v oblasti zriadenia kompetentného
orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a ústretovo
zareagovalo na požiadavku viesť a uchovávať komplexné štatistické údaje.
Pretrvávajú však niektoré menšie nedostatky vrátane tých, ktoré sa
týkajú stanovenia priorít opatrení na zmiernenie rizík prania peňazí a
financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor
riadiť a zmierňovať vyššie riziká.
Najnovšia správa Moneyval sa zaoberá aj implementáciou nových
medzinárodných požiadaviek na virtuálne meny, ktoré okrem iného zahŕňajú
najvýznamnejšie virtuálne meny a poskytovateľov týchto aktív. Z dôvodu
zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného
odporúčania Slovensku znížilo z úrovne "veľmi vyhovujúce" na "čiastočne vyhovujúce".
Slovensko by malo do jedného roka informovať Moneyval o ďalšom pokroku
pri posilňovaní implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí a
financovaniu terorizmu.
0